Barletta, GdF scova impresa edile sconosciuta al fisco: evasione per 5 milioni

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I redditi delle due imprese, una ditta individuale ed una società di capitali, sono stati ricostruiti attraverso meticolose indagini finanziarie sui conti correnti, le cui movimentazioni sono state raffrontate con la documentazione acquisita e con l’esito dei riscontri effettuati presso clienti e fornitori.

Gli imprenditori,  legati tra loro da vincoli familiari, per occultare le entrate avrebbero utilizzato espedienti  quali quello di avvalersi di rapporti bancari intestati a terzi e quello di sottrarre all’ispezione le scritture contabili. Al termine dell’attività, che ha preso in considerazione le ultime cinque annualità, sono stati recuperati a tassazione elementi positivi di reddito per 5 milioni di euro ed iva dovuta per circa 470 mila euro.

Oltre alla segnalazione all’Agenzia delle Entrate, che provvederà ad applicare le sanzioni amministrative e al recupero dei tributi non versati, è scattata anche la denunzia all’Autorità Giudiziaria nei confronti dei soggetti responsabili delle imprese.

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